Η Europol ανακοίνωσε τη σύλληψη 1.803 "money mules"*( άτομα που μεταφέρουν χρήματα για λογαριασμό τρίτων), από τα 18.351 που εντοπίστηκαν μετά από μια διεθνή επιχείρηση καταστολής ξεπλύματος βρώμικου χρήματος με την κωδική ονομασία «EMMA 7». Aυτή ήταν η έβδομη επιχείρηση EMMA (European Money Mule Action), με την πρώτη να πραγματοποιείται το 2016.
Η επιχείρηση της Europol βασίστηκε σε μια ευρείας κλίμακας συνεργασία των υπηρεσιών επιβολής του νόμου σε 27 χώρες μεταξύ 15 Σεπτεμβρίου και 30 Νοεμβρίου 2021. Κατά τη διάρκεια αυτών των 2,5 μηνών, 2.503 μεμονωμένες έρευνες οδήγησαν στη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων και πληροφοριών σχετικά με το παράνομο διαδικτυακό κέρδος και τις πηγές τους. Συνολικά, η επιχείρηση απέτρεψε εκτιμώμενες ζημίες ύψους 67,5 εκατομμυρίων ευρώ σταματώντας ή ανατρέποντας 7.000 δόλιες συναλλαγές σε 400 χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.
Οι χώρες που σεμμετείχαν σε αυτήν την παγκόσμια καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες είναι η Αυστραλία, η Αυστρία, το Βέλγιο, η Βουλγαρία, η Κολομβία, η Τσεχία, η Εσθονία, η Φινλανδία, η Ελλάδα, η Γερμανία, το Χονγκ Κονγκ, η Ουγγαρία, η Ιρλανδία, η Ιταλία, η Μολδαβία, η Ολλανδία, η Πολωνία, η Πορτογαλία, η Ρουμανία , Σιγκαπούρη, Σλοβακική Δημοκρατία, Σλοβενία, Σουηδία, Ελβετία, Ισπανία, Η.Β, Η.Π.Α.
https://www.secnews.gr/375412/europol-emma-7-18-000-atoma-kseplenoun-vrwmika-xrimata/
Η επιχείρηση της Europol βασίστηκε σε μια ευρείας κλίμακας συνεργασία των υπηρεσιών επιβολής του νόμου σε 27 χώρες μεταξύ 15 Σεπτεμβρίου και 30 Νοεμβρίου 2021. Κατά τη διάρκεια αυτών των 2,5 μηνών, 2.503 μεμονωμένες έρευνες οδήγησαν στη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων και πληροφοριών σχετικά με το παράνομο διαδικτυακό κέρδος και τις πηγές τους. Συνολικά, η επιχείρηση απέτρεψε εκτιμώμενες ζημίες ύψους 67,5 εκατομμυρίων ευρώ σταματώντας ή ανατρέποντας 7.000 δόλιες συναλλαγές σε 400 χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.
Οι χώρες που σεμμετείχαν σε αυτήν την παγκόσμια καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες είναι η Αυστραλία, η Αυστρία, το Βέλγιο, η Βουλγαρία, η Κολομβία, η Τσεχία, η Εσθονία, η Φινλανδία, η Ελλάδα, η Γερμανία, το Χονγκ Κονγκ, η Ουγγαρία, η Ιρλανδία, η Ιταλία, η Μολδαβία, η Ολλανδία, η Πολωνία, η Πορτογαλία, η Ρουμανία , Σιγκαπούρη, Σλοβακική Δημοκρατία, Σλοβενία, Σουηδία, Ελβετία, Ισπανία, Η.Β, Η.Π.Α.
https://www.secnews.gr/375412/europol-emma-7-18-000-atoma-kseplenoun-vrwmika-xrimata/
No comments :
Post a Comment